【儀表網 企業動態】1月2日，禾信儀器(688622.SH)公布，公司控股股東、實際控制人周振先生、傅忠先生于2024年12月31日向公司出具《關于一致行動協議到期不再續簽的告知及承諾函》，雙方同意并確認《一致行動協議》及《補充協議》于2024年12月31日到期后不再續簽，雙方的一致行動關系于2025年1月1日起解除。
 

　　一致行動關系解除后，雙方所持有的公司股份不再合并計算，各自作為公司股東及/或董事，將按照相關法律、法規和規范性文件及公司章程的規定，依照各自的意愿、獨立地享有和行使股東及/或董事權利，履行相關股東及/或董事義務。一致行動關系的解除，對公司的獨立經營無實質性影響，公司仍將具有獨立經營和持續盈利的能力，不會對公司的日常經營活動產生影響，不會引起公司管理層變動，公司仍具有規范的法人治理結構。
 

　　2016年1月1日，周振先生、傅忠先生作為公司的控股股東、實際控制人及一致行動人簽署了《廣州禾信分析儀器有限公司一致行動協議》，并于2019年1月1日續簽了《一致行動協議》，約定雙方應當在決定公司董事會或者股東大會事項時，共同行使公司董事或股東權利，特別是當行使董事或股東的召集權、提案權、表決權時采取一致行動；若雙方在董事會、股東大會上就某些事項無法達成一致時，應當按照周振的意見進行決策。
 

　　2019年8月27日，周振先生、傅忠先生簽署《補充協議》，約定《一致行動協議》有效期為六年，有效期屆滿后，各方如無異議，自動延期三年。
 

　　公司控股股東、實際控制人周振先生、傅忠先生于2024年12月31日向公司出具《關于一致行動協議到期不再續簽的告知及承諾函》，雙方同意并確認《一致行動協議》及《補充協議》于2024年12月31日到期后不再續簽，雙方的一致行動關系于2025年1月1日起解除。一致行動關系解除后，雙方所持有的公司股份不再合并計算，各自作為公司股東及/或董事，將按照相關法律、法規和規范性文件及公司章程的規定，依照各自的意愿、獨立地享有和行使股東及/或董事權利，履行相關股東及/或董事義務。
 

　　《一致行動協議》及《補充協議》簽署時，雙方均為公司核心經營管理團隊成員，并擔任公司董事、高級管理人員等職務，對公司業務、財務、運營等方面產生重要影響。各方為加強公司內部管理，維持公司控制權的穩定，保持公司重大事項決策的一致性，簽署了《一致行動協議》及《補充協議》，一致行動關系的建立和有效運行對維持公司控制權穩定和保證經營決策的一致性起到了明顯作用。
 

　　2024年3月，傅忠先生由于身體原因無法繼續參加工作，已向公司申請辭任公司董事、副董事長、薪酬與考核委員會委員、戰略發展委員會委員以及副總經理職務，不再是公司核心經營管理團隊成員，亦不再參與公司的任何管理工作。結合傅忠先生的身體狀況，且考慮到公司上市已滿三年，公司股東大會、董事會、監事會和經營管理層目前各司其職、相互協調，通過不斷完善法人治理結構，已建立起較為完善的內部控制體系和穩定的決策運行機制，無需一致行動關系在經營決策、公司治理等方面繼續發揮作用。因此，為提升經營決策的效率，雙方協商一致不再續簽一致行動協議。
 

　　本次終止一致行動關系后的6個月內，周振先生、傅忠先生將繼續共同遵守《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》(以下簡稱“指引 15 號”)第十八條關于控股股東、實際控制人減持股份的規定，且周振先生、傅忠先生已分別出具承諾函，承諾自一致行動協議解除之日起12個月內，不主動減持本人持有的上市公司股份。雙方不再續簽《一致行動協議》及《補充協議》的行為不存在通過相關安排規避減持限制及其他違反各自所作承諾的情形。
 

　　禾信儀器表示，一致行動關系的解除，對公司的獨立經營無實質性影響，公司仍將具有獨立經營和持續盈利的能力，不會對公司的日常經營活動產生影響，不會引起公司管理層變動，公司仍具有規范的法人治理結構。